El compliance, o cumplimiento normativo, es un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa en el panorama actual. Más allá de una simple obligación legal. Busca prevenir la comisión de delitos dentro de la empresa como:
Cumplimiento Normativo
Asistencia jurídica especializada para auditorías, sanciones y normativas.
- Corrupción: Soborno, tráfico de influencias, etc.
- Blanqueo de capitales: Financiación del terrorismo, fraude fiscal, etc.
- Delitos contra la propiedad intelectual: Piratería, falsificación, etc.
- Prevención del fraude: Fraude financiero, estafas, etc.
Compliance Penal
Permite a las organizaciones identificar sus riesgos penales y controles que permitan que estos riesgos no se materialicen o, si lo hicieran, sean detectados de manera temprana y se adopten medidas para mitigarlos.
Dota a las organizaciones de una sistemática para la correcta toma de decisiones.
El Compliance, además de un cumplimiento normativo, supone poner en práctica una serie de Principios, Valores y Normas de Conducta que la organización adopta voluntariamente.
Descarga el Manual de Compliance para empresas.
Claves de un Programa de Compliance
No permita que los problemas de cumplimiento perjudiquen su negocio. Obtenga asesoramiento legal de confianza.